公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-025

证券代码：430649 证券简称：绿清科技 主办券商：渤海证券

天津绿清管道科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：天津市武清区京滨工业园泰元道 8 号天津绿清管道科技股份有限公司三楼会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜玉梅
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数26,243,341 股，占公司有表决权股份总数的 51.86％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事高建东、吕玉福因工作原因缺席；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书张秀敏列席了本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司的审计工作以来，在工作过程中，该事务所能按照《企业会计准则》的有关规定对本公司进行客观的审计。为此，董事会拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，聘期一年。内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,243,341 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1.议案内容：

议案内容：截至 2025 年 6 月 30 日，天津绿清管道科技股份有限公司（以下
简称“公司”）的合并财务报表中未分配利润累计金额为-49,510,929.99 元，公司实收股本总额 50,600,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之
二 。 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的

公告编号：2025-025

公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,243,341 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件

《天津绿清管道科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

天津绿清管道科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。