公告日期：2025-05-22

证券代码：430649 证券简称：绿清科技主办券商：渤海证券

天津绿清管道科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜玉梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
26,243,341 股，占公司有表决权股份总数的 51.86％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事高建东、吕玉福因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书张秀敏列席了本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《天津绿清管道科技股份有限公司章程》、《天津绿清管道科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会对2024 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,243,341 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《天津绿清管道科技股份有限公司章程》、《天津绿清管道科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会对2024 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,243,341 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2024 年度财务报表审计报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《天津绿清管道科技股份有限公司章程》等有关规定，公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报告进行了审计，形成《2024 度财务报表审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,243,341 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《天津绿清管道科技股份有限公司章程》等有关规定，公司对 2024 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,243,341 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《天津绿清管道科技股份有限公司章程》等有关规定，并对 2025 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2025 年度财务预算报告》。根据《中华人民共和国公司法》、《天津绿清管道科技股份有限公司章程》等有关规定，并对 2025 年全年的收入和支出情况进行了预测，形
成《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,243,341 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次……
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