公告日期：2025-04-30

证券代码：430646 证券简称：上海底特 主办券商：东吴证券
上海底特精密紧固件股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：江苏省太仓市胜泾路 169 号 3 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票通讯表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡震
6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数51,029,490 股，占公司有表决权股份总数的 91.7907%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议采用现场投票、网络投票及通讯表决相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、通讯表决和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年，公司董事会认真履行赋予的职责，按照全年重点工作计划，勤勉尽责，努力工作，且严格遵守《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和部门规章制度及《公司章程》等相关规定要求。现公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编制了《上海底特精密紧固件股份有限公司董事会工作报告》，报告内容主要对公司 2024 年度经营业绩、公司治理、会议召开情况进行回顾总结，并对公司 2025 年度董事会工作做出规划。2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,029,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年独立董事述职报告》
1.议案内容：

公司独立董事 2024 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现公司董事会根据 2024 年度独立董事履行职责情况编制了《上海底特精密紧固件股份有限公司独立董事会述职报告》，报告主要对独立董事基
本情况、会议出席情况、年度履职重点关注事项等内容展开了汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,029,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定要求。现公司监事会根据 2024 年的工作情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》，对公司依法经营情况和董事、高级管理人员履职情况进行监督汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,029,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了无保留意见的审计报告（德皓审字[2025]00000513 号）。公司据此
编制了《2024 年度财务决算报告》，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。