公告日期：2025-04-03

证券代码：430646 证券简称：上海底特 主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海底特精密紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘震、张知烈、袁恵新在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

刘震，男，1976 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
1998 年 8 月至 2000 年 6 月，任江苏中瑞会计师事务所审计助理；2000 年 7 月至
2004 年 5 月，任浩信国际北京永拓会计师事务所江苏分所项目经理；2004 年 6
月至 2017 年 5 月任常熟天瑞会计师事务所有限公司总经理； 2017 年 6 月迄今，
任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）常熟分所负责人; 2018 年 1 月迄今，任苏州新天平工程咨询有限公司常熟分公司负责人。2023 年 12 月迄今，任上海底特精密紧固件股份有限公司独立董事。

张知烈，男，1973 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2001 年 3 月-2011 年 4 月，任江苏海侨律师事务所律师；2014 年 12 月至 2020
年 12 月任江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至 2023 年 3
月任河南新宁现代物流股份有限公司独立董事；2011 年 5 月迄今，任江苏合展兆丰律师事务所律师；2023 年迄今，任苏州肯美特集成设备股份有限公司独立董事。2023 年 12 月，任上海底特精密紧固件股份有限公司独立董事。

袁惠新，男，1957 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
1982 年 8 月-1992 年 10 月，任无锡轻工业学院机械工程系，助教、讲师；1997
年 4 月-2001 年 5 月，任江南大学机械工程学院过程装备与控制工程系主任，副
教授，分离工程研究所所长；2001 年 6 月-2005 年 6 月，任江南大学机械工程学
院装备与控制工程系首席学科带头人，教授，博导，分离工程研究所所长；2005
年 7 月-2010 年 12 月，任江苏工业学院机械工程系学科带头人，教授，江南大学
博导，分离工程研究所所长，怀德学院副院长；2010 年 12 月-2012 年 9 月，任
常州大学教授，博导，分离工程研究所所长；2012 年 9 月-2014 年 4 月，任常州
大学机械工程学院城市轨道交通学院党委书记，教授（江苏省二级教授），博导，动力工程与工程热物理学科首席带头人，分离工程研究所所长；2014 年 4 月-2017年 2 月，任常州大学机械工程学院城市轨道交通学院院长，教授（江苏省二级教授），博导，动力工程与工程热物理学科带头人，分离工程研究所所长；2017 年3 月迄今，任无锡太湖学院智能装备工程学院院长，江苏省二级教授，博导，无锡市高端装备重点实验室主任。2023 年 12 月，任上海底特精密紧固件股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事刘震、张
知烈、袁惠新会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。