公告日期：2025-02-07

公告编号：2025-017

证券代码：430646 证券简称：上海底特 主办券商：东吴证
券

上海底特精密紧固件股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：江苏省太仓市胜泾路 169 号 3 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡震
6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数51,029,490 股，占公司有表决权股份总数的 91.7083%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-017

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理部人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司定向回购股份方案的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》、《上海底特精密紧固件股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）》的有关规定，公司拟回购注销 2 名激励对象剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票 80,000股，回购价格为 4.11 元/股。

内容详见公司于2025年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）披露的《上海底特精密紧固件股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,029,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司 2023 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象已不符合激励条件，现
回购注销其剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 80,000 股。本次回购注销后，将导致公司注册资本变更及股份总数发生变化，故拟对《公司章程》作相应修改。

公告编号：2025-017

内容详见公司于2025年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟修订的公告》（公告编 号：2025-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,029,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向回购股份相关
事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利完成公司本次定向回购股份工作，特此提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理股份回购、工商变更登记、章程备案等事宜。上述授权期限自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51……
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