公告日期：2024-12-05

证券代码：430646 证券简称：上海底特 主办券商：东吴证
券

上海底特精密紧固件股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：江苏省太仓市胜泾路 169 号 3 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡震
6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,954,490 股，占公司有表决权股份总数的 91.5735%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事杨大泓因逝世缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解限售期解
除限售条件成就的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2023 年股权激励计划限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2024-118）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,873,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为胡震、屠玮林、江苏振江新能源装备股份有限公司、上海奥柯兰投资管理合伙企业（有限合伙）。
（二）审议通过《关于公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）披露的《上海底特精密紧固件股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-119）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,873,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为胡震、屠玮林、江苏振江新能源装备股份有限公司、上海奥柯兰投资管理合伙企业（有限合伙）。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-120）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,954,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-124）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,873,800 股，占本次……
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