公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-023

证券代码：430645 证券简称：中瑞药业 主办券商：天风证券
天津中瑞药业股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 04 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于修
订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》，议案表决结果：同意 7
票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需经股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

天津中瑞药业股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为规范天津中瑞药业股份有限公司(以下简称“公司” )的利润分配行为，
建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》 ” ）《中华人民共和国证券 法》（以下简称“《证券法》 ” ）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有 关法律法规和《天津中瑞药业股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》” ）并结合 公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，自主决策公司利润分配事项，充分维护
公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决 策程序和机制。

第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当严格按照法律法规和
规范性文件的规定履行必要的决策程序，做好现金分红事项的信息披露。

第二章 利润分配顺序

公告编号：2025-023

第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的
利润分配政策。根据相关法律、法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：

（一） 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司
法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

（二） 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公
积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（三） 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中
提取任意公积金。

（四） 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分
配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

（五） 公司股东会违反前款规定在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分
配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

（六） 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司经营或者转为增加公司资本。
但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第六条 利润分配应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方
案实施前的实际股本为准。 如利润分配涉及扣税的，应在每 10 股实际分红派息的金额、数量后注明是否含税。

第三章 利润分配的原则和政策

第七条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的
利润分配政策。

第八条 利润分配的原则

公司充分考虑对投资者的合理投资回报，股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

（一）按法定顺序分配的原则；

（二）存在未弥补亏损，不得分配的原则；

（三）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则；

（四）公司分配的利润不得超过累积可分配利润，不得影……
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