公告日期：2025-04-23

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北京紫贝龙科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：会议由董事长李代甫主持

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为：（1）公司管理团队在 2024 年度未完成年初目标，未扭转公司持续亏损的局面；（2）公司存货积压，且逐年增加，管理团队在消库存方面管理不善；（3）公司年人均营业额低，表明人员冗余，年人均薪酬占年人均营业额百分比过高，说明在控制人工成本方面不力；（4）未妥善处理同业竞争劳动仲裁诉讼，造成公司股东权益受损。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为：（1）在没有司法解决前任高管（总经理）与公司同业竞争事件，公司延续前两年度的财务数据披露，没有可信度；（2）股
份公司在 2022 年、2023 年、2024 年三个年度管理费用的平均值为 25.64%，
在公司持续亏损的情况下，该项费用畸高，公司未列出费用清单，说明原由。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为：（1）同业竞争事件未解决，公司延用财务数据不真实、不准确、不可信；（2）公司的业务费用含于各个板块的市场费用，单列的 70.7 万元业务招待费用于何处不明。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为：（1）公司连续三年亏损，延用同业竞争对公司造成严重影响的财务数据；（2）公司管理能力低下，对管理费用之中的分项：职工薪酬、业务招待费、办公费、其他等费用，没有详细说明出入。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：覃林波董事认为：（1）公司连续三年亏损，延用同业竞争对公司造成严重影响的财务数据；（2）公司管理能力低下，对管理费用之中的分项：职工薪酬、业务招待费、办公费……
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