公告日期：2025-04-17

公告编号：2025-009

证券代码：430641 证券简称：天健创新 主办券商：开源证券
天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第五次会议决议
通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2025 年 4 月 17 日发出，满足召开年
度股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议通过“现场+通讯”方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 10:00。

公告编号：2025-009

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430641 天健创新 2025 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

陕西道直律师事务所朱彦臻、刘禹阳律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

董事会对 2024 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

监事会对 2024 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。
（三）审议《2024 年度报告及摘要》

详见《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2024 年年度报告》和《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2024 年度财务决算报告》.

公告编号：2025-009

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2025 年度财务预算报告》
（六）审议《2024 年度权益分派预案》

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，提出 2024 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

依据公司经营发展需求预计 2025 年度日常关联交易发生金额。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为盈峰环境科技集团股份有限公司。。
（八）审议《关于会计政策变更的议案》

根据相关法律法规对会计政策进行变更。详见 2025 年 4 月 17 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告，公告编号：2025-005。
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司治理需求续聘会计师事务所。详见 2025 年 4 月 17 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com……
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