公告日期：2025-07-16

证券代码：430638 证券简称：景格科技 主办券商：东北证券
上海景格科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市嘉定区杭桂路 1211 弄 60 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑玉宇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数33,949,900 股，占公司有表决权股份总数的 83.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名郑玉宇为公司第五届董事会董事的
议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名郑玉宇先生为第五届董事会董事，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。郑玉宇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,949,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名王德成为公司第五届董事会董事的
议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王德成先生为第五届董事会董事，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。王德成先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,949,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名郑金忠为公司第五届董事会董事的
议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名郑金忠先生为第五届董事会董事，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。郑金忠先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,949,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名舒树鹏为公司第五届董事会董事的
议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名舒树鹏先生为第五届董事会董事，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。舒树鹏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,949,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0……
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