公告日期：2025-12-23

证券代码：430636 证券简称：优浚科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海优浚能源科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：上海市长宁区金钟路 633 号公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长欧理飞先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规与规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数14,260,742 股，占公司有表决权股份总数的 69.8776%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张继承因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理顾红旗出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟发行新股，并据此修改公司章程，议案内容详见《关于拟修订<公司章程>》公告，公告编号 2025-047。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,260,742 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署<募集资
金监管三方协议>的议案》

1.议案内容：

公司本次募集资金专项账户设立后不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，为了加强对募集资金的管理，公司拟与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议。董事会拟授权公司财务部门全权办理设立募集资金专项账户的一切事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,260,742 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于建立募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公告《募集资金管理制度》，公告编号：2025-048
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,260,742 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的议案》

1.议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，结合公司发展需要，经公司董事会确定，现提名范荣等 6 名员工为公司核心员工，根据《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，上述核心员工认定拟向公司全体员工公示并征求意见，公示期十天。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,260,742 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的
议案》

1.议案内容：

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