公告日期：2025-09-29

上海优浚能源科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长欧理飞先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海优浚能源科技股份有限公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新公司法及相关法律法规，拟修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的最新规定，拟修订《股东会议事规则》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的最新规定，拟修订《董事会会议事规则》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟制订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，根据相关法律法规及《公司章程》的最新规定，拟制订《关联交易管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，根据相关法律法规及《公司章程》的最新规定，拟修订《信息披露管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，根据相关法律法规及《公司章程》的最新规定，拟制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，根据相关法律法规及《公司章程》的最新规定，拟制定《对外投资管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-034）。
2.回避表决情况：

关联董事欧理飞回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的……
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