公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-017

证券代码：430636 证券简称：优浚科技主办券商：申万宏源承销保荐

上海优浚能源科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上海优浚能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过《关于董事辞职暨补选董事的议案》。
提名劳永建先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事会于近日收到董事张刚先生的书面辞职申请。张刚先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后继续担任公司总经理职务。因张刚先生辞去董事职务将导致公司董事会人数低于 5 人，为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东提名拟增补劳永建先生为公司第四届董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

劳永建先生：1981 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007
年 7 月至 2010 年 10 月，任天津市南大强芯半导体芯片设计有限公司电子工程师。2012
年 6 月至 2019 年 6 月，任合普新能源科技有限公司、地上铁租车有限公司技术经理、
项目经理。2020 年 5 月至 2022 年 3 月，任国网广汇（上海）电动汽车服务有限公司技
术经理。2022 年 3 月至 2023 年 12 月，凹凸科技（中国）有限公司技术市场经理，2025

公告编号：2025-017

年 1 月至今就职于优浚能源（上海）科技股份有限公司，任技术经理。

经查询，劳永建先生不属于失信被执行人，经查询中国证监会人员诚信信息报告，不存在证券期货系统负面诚信信息。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次不存在代行职责情况，补选董事将于公司 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起生效。在此之前，张刚先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其董事职责。

对公司生产、经营的影响：

此次人员聘任符合公司的发展和经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第八次会议决议》。

上海优浚能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。