公告日期：2025-12-15

证券代码：430635 证券简称：展唐科技 主办券商：一创投行
展唐助拍（上海）科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：浙江省台州市椒江区解放南路 77-1 号凤凰台会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430635 展唐科技 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

议案 1：根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配
套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为保持有关条款的一致性，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》。

议案 2：根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定及拟修订的《公司章程》，为保持有关条款的一致性，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。

议案 3：根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定及拟修订的《公司章程》，为保持有关条款的一致性，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

议案 4：根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。