公告日期：2025-12-01

证券代码：430632 证券简称：希奥信息 主办券商：东莞证券
上海希奥信息科技股份有限公司

关于 2025 年第五次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

上海希奥信息科技股份有限公司定于 2025 年12 月10日召开 2025 年第五次
临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 9 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》，公告编号：2025-034。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 11 月 28 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 44.79%已发行
有表决权股份的股东左德昌书面提交的《关于修订<股东会制度>的议案》、《关于修订<董事会制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》、《关于修订<承诺管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<监事会制度>的议案》，提请在2025年12月10日召开的2025年第五次临时股东会会议中增加临时提案。（二）临时提案的具体内容

1、为维护公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法规范地行使职权，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众司监督管理办法》和《公司章程》以及国家的相关法律法规，修订《股东会制度》，新规则经 2025 年第五次临时股东大会审议通过后生效。
2、为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及其他有关法律、法规的规定，修订 《董事会制度》，新规则经 2025 年第五次临时股东大会审议通过后生效。

3、为进一步加强公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，对《对外投资管理制度》进行修订，新制度经 2025 年第五次临时股东大会审议通过后生效。
4、为进一步规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，对《对外担保管理制度》进行修订，新制度经 2025 年第五次临时股东大会审议通过后生效。

5、为进一步规范公司与关联方的交易行为，拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，对《关联交易制度》进行修订，新制度经 2025 年第五次临时股东大会审议通过后生效。
6、为进一步规范公司投资者关系工作，拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订，新制度经 2025 年第五次临时股东大会审议通过后生效。

7、为了进一步完善公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，拟根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》以及《公司章程》的有关规定，对《利润分配管理制度》进行修订，新制度2025 年第五次临时股东大会审议通过后生效。

8、为加强对各公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，对《承诺管理制度进行修订》, 新制度经 2025 年第五次临时股东大会审议通过后生效。

9、为进一步加强公司募集资金行为管理，规范公司对募集资金的使用，切实保护投……
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