公告日期：2025-11-24

证券代码：430623 证券简称：箭鹿股份 主办券商：开源证券
江苏箭鹿毛纺股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事刘伟先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘伟先生继续担任第九届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董
事会选举刘伟先生继续担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

刘伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举姜爱娟女士继续担任第九届董事会副董事长的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会选举姜爱娟女士继续担任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

姜爱娟女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副董事长的资格，符合担任公司副董事长的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于继续聘任姜爱娟女士担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会继续聘任姜爱娟女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

姜爱娟女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担
任公司总经理的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈小林、邢俊霞对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于继续聘任唐宇女士担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会继续聘任唐宇女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

唐宇女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司总经理的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈小林、邢俊霞对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于继续聘任唐宇女士担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会继续聘任唐宇女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

唐宇女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈小林、邢俊霞对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第八届董事……
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