公告日期：2025-11-24

证券代码：430623 证券简称：箭鹿股份 主办券商：开源证券
江苏箭鹿毛纺股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 24 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于
修订公司治理相关制度的议案》。表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为加强江苏箭鹿毛纺股份有限公司（以下称“公司”）的公司治理，
提高公司管理效率，规范公司总经理的行为，确保总经理忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏箭鹿毛纺股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，结合公司实际情况，特制定本总经理工作细则（以下称“本细则”）。

第二条 本细则所称高级管理人员，系指公司总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他人员。

第三条 公司设总经理 1 名，总经理对董事会负责；设财务负责人 1 名，可
以设副总经理。财务负责人和副总经理协助总经理工作。

第二章 总经理的任职资格及任免

第四条 具有《公司法》第 178 条规定情形的人员不得担任公司总经理。
第五条 公司总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的管理或者相关工作经历，精通本行业生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道，有很强的使命感和开拓进取精神。
第六条 公司总经理的聘任，应严格按照有关法律、法规和《公司章程》的
规定进行，任何组织和个人不得干预公司总经理的正常选聘程序。

第七条 公司应采取公开、透明的方式，选聘总经理。公司总经理由董事会
聘任。不得由单一股东单位委派和聘任。董事会根据公司的特点与需要，通过对应聘者的考核、审定，确定公司的总经理，并对总经理的工作进行督促检查。
第八条 总经理每届任期为三年，可以连聘连任。

第九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，有关总经理辞职的具体程序
和办法由总经理与公司之间的聘用合同约定。

解聘公司的总经理，必须有董事会的决议，并由董事会向总经理本人提出解聘的理由。总经理辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责，辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第三章 总经理的职责

第十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）《公司章程》中规定的以及董事会授予的其他职权。

在董事会授权范围内，总经理可不受任何其他人干预作出日常经营决策的权力。凡《公司章程》规定由董事会在授权范围内决定的事项，总经理不得作出决定；否则，由此给公司造成损失的，总经理应负赔偿责任。

总经理因故不能履行职权时，由总经理指定的高级管理人员代行其职权。
第十一条 非董事总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表
决权。

第十二条 总经理应当根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。