公告日期：2025-07-15

公告编号：2025-029

证券代码：430623 证券简称：箭鹿股份 主办券商：开源证券
江苏箭鹿毛纺股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长刘伟先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对宿城国资公司及城厦公司欠款利息签订借款协议的议案》1.议案内容：

公司前期分别向关联方江苏城厦建设工程有限公司（以下简称“城厦公司”）

公告编号：2025-029

及江苏宿城国有资产经营管理有限公司（以下简称“宿城国资公司）借款，截至
2024 年 12 月 31 日借款利息金额合计 8,754,621.08 元（其中:城厦公司
2,006,721.33 元，宿城国资公司 6,747,899.75 元）尚未偿还。

为充分保障公司生产经营运行的稳定性，公司拟将未偿付利息转化为本金，继续与关联方城厦公司及宿城国资公司签署《借款协议》。借款期限为自 2025 年
1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。借款利息按年化利率 3.5%执行，根据实际
天数计算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈小林、邢俊霞、王玮对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 30 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，
审议董事会提交的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议》

公告编号：2025-029

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 15 日

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