公告日期：2026-01-05

证券代码：430622 证券简称：顺达智能 主办券商：国联民生承销保荐
无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次会议为公司 2026 年度第一次临时股东会,公司第五届董事会第三次会议通过了《关于提请召开公司 2026 年度第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 1 月 22 日 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430622 顺达智能 2026 年 1 月 15
日

二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司存货核销的议案 √

议案 1：根据《企业会计准则》《公司章程》和公司相关会计政
策制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对因市场项目
需求变更等原因导致报废的存货予以核销。详见公司在全国中小企业
股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司存货核销的
公告》（公告编号：2026-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股
东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2026 年 1 月 22 日上午 8:30-上午 9:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人:刘志安，联系电话：18626307175
（二） 会议费用：参会股东食宿及交通费自理
五、 备查文件
一、《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
无锡顺达智能自动化工程股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 5 日
附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执……
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