公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-001

证券代码：430619 证券简称：ST 格纳斯 主办券商：西部证券
四川格纳斯光电科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王斌

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于公司董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会成员任期已届满，第六届董事会已成立，根据《公司

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法》和《公司章程》的规定，本届董事会选举王斌先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日至本届董事会届满。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会成员任期已届满，第六届董事会已成立，根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任王斌先生为公司总经理，任职期限从 2026 年
1 月 23 日至 2029 年 1 月 22 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，任命陈丹女士为公司财务负责人，任职期限从 2026 年 1 月
23 日至 2029 年 1 月 22 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会成员任期已届满，第六届董事会已成立，根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任谭亚群女士为公司董事会秘书，任职期限从
2026 年 1 月 23 日至 2029 年 1 月 22 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《四川格纳斯光电科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

四川格纳斯光电科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 23 日

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