公告日期：2025-09-09

证券代码：430616 证券简称：鸿盛数码 主办券商：东吴证券
郑州鸿盛数码科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：郑州高新区玉兰西街 10 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长秦国胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数28,745,092 股，占公司有表决权股份总数的 86.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈明刚因事务原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展的需要，拟变更经营范围，具体变更内容如下：

变更前 变更后

许可项目：货物进出口（依法须经批 许可项目：货物进出口（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开 准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部 展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）一般项 门批准文件或许可证件为准）一般项 目：油墨制造（不含危险化学品）； 目：油墨制造（不含危险化学品）； 油墨销售（不含危险化学品）；专用 油墨销售（不含危险化学品）；专用 化学产品销售（不含危险化学品）； 化学产品销售（不含危险化学品）； 印刷专用设备制造；机械设备销售； 印刷专用设备制造；机械设备销售； 办公设备耗材制造；办公设备耗材销 机械设备租赁；办公设备耗材制造； 售；增材制造装备制造；增材制造装 办公设备耗材销售；增材制造装备制 备销售；互联网销售（除销售需要许 造；增材制造装备销售；互联网销售 可的商品）；技术服务、技术开发、 （除销售需要许可的商品）；技术服 技术咨询、技术交流、技术转让、技 务、技术开发、技术咨询、技术交流、 术推广（除依法须经批准的项目外， 技术转让、技术推广（除依法须经批 凭营业执照依法自主开展经营活动）。 准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。

上述内容具体以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,745,092 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《公司章程》进行修订。具体内
容详见 2025 年 8 月 20 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 的公告《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-044）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,745,092 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司修订《公司章程》，需同……
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