公告日期：2025-08-20

证券代码：430616 证券简称：鸿盛数码 主办券商：东吴证券
郑州鸿盛数码科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长秦国胜

6.会议列席人员：监事会主席、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

对《2025 年半年度报告》进行了审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展的需要，拟变更经营范围，具体变更内容如下：

变更前 变更后

许可项目：货物进出口（依法须经批准的 许可项目：货物进出口（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活 项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或 动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：油墨制造（不 许可证件为准）一般项目：油墨制造（不
含危险化学品）；油墨销售（不含危险化 含危险化学品）；油墨销售（不含危险化
学品）；专用化学产品销售（不含危险化 学品）；专用化学产品销售（不含危险化
学品）；印刷专用设备制造；机械设备销 学品）；印刷专用设备制造；机械设备销
售；办公设备耗材制造；办公设备耗材销 售；机械设备租赁；办公设备耗材制造；
售；增材制造装备制造；增材制造装备销 办公设备耗材销售；增材制造装备制造；
售；互联网销售（除销售需要许可的商 增材制造装备销售；互联网销售（除销售
品）；技术服务、技术开发、技术咨询、 需要许可的商品）；技术服务、技术开发、
技术交流、技术转让、技术推广（除依法 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 广（除依法须经批准的项目外，凭营业执
开展经营活动） 照依法自主开展经营活动）。

上述内容具体以市场监督管理部门登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《公司章程》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

对《股东会议事规则》进行了审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

对《董事会议事规则》进行了审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>等公司治理制度的议案》
1.议案内容：

对《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管……
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