公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-024

证券代码：430616 证券简称：鸿盛数码 主办券商：东吴证券
郑州鸿盛数码科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 线上通讯方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:00-11:00。

2、线上通讯表决时间：2025 年 5 月 20 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-024

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430616 鸿盛数码 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京君嘉律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

对《2024 年度董事会工作报告》进行审议。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

对《2024 年度监事会工作报告》进行审议。
（三）审议《关于 2024 年年度报告的议案》

对《2024 年年度报告》进行审议。
（四）审议《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

对《2024 年度审计报告》进行审议。
（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

对《2024 年度财务决算报告》进行审议。
（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

对《2025 年度财务预算报告》进行审议。
（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

结合公司当前经营、现金流情况及公司未来持续发展规划，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2024 年度拟按照审议本次权益分派预案的董
事会召开日公司总股本 33,200,000 股为基准，每 10 股派 1.50 元（含税）现金
分红，本次权益分派共预计派发现金红利 4,980,000.00（含税）元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容
请 见 同 日 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 的公告《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：

公告编号：2025-024

2025-018）。
（八）审议《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》

具体内容见披露在全国中小企业股份转让系统的《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-020）。
（九）审议《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》

具体内容见披露在全国中小企业股份转让系统的《预计担保的公告》（公告编号：2025-021）。
（十）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
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