公告日期：2025-04-24

证券代码：430616 证券简称：鸿盛数码 主办券商：东吴证券
郑州鸿盛数码科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长秦国胜

6.会议列席人员：监事会主席、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

对《2024 年度董事会工作报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

对《2024 年年度报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

对《2024 年度总经理工作报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

对公司《2024 年度审计报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对《2024 年度财务决算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

对《2025 年度财务预算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司当前经营、现金流情况及公司未来持续发展规划，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2024 年度拟按照审议本次权益分派预案的董
事会召开日公司总股本 33,200,000 股为基准，每 10 股派 1.50 元（含税）现金
分红，本次权益分派共预计派发现金红利 4,980,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度偿债能力分析报告的议案》

1.议案内容：

对《2024 年度偿债能力分析报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》
1.议案内容：

基于公司发展战略及经营需要，为保持融资工作统筹效率，公司及合并范围内子公司 2025 年度拟向金融机构（包……
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