公告日期：2025-01-13

公告编号：2025-004

证券代码：430616 证券简称：鸿盛数码 主办券商：东吴证券
郑州鸿盛数码科技股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郑州鸿盛数码科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2025 年 1 月 13 日审议并通过《关于聘任高
级管理人员的议案》。

聘任孙志国先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止，自 2025 年 1 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000
股，占公司股本的 0.9036%，不是失信联合惩戒对象。

聘任秦超先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止，自 2025 年 1 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王威先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止，自 2025 年 1 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000
股，占公司股本的 0.3012%，不是失信联合惩戒对象。

免去秦超先生的董事会秘书，自 2025 年 1 月 13 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据公司经营发展和治理需要
（三）新任董监高人员履历

王威，男，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
持有国家法律职业资格。曾任河南九鼎德盛投资顾问有限公司项目经理、河南汉威电子股份有限公司证券事务代表、郑州鸿盛数码科技股份有限公司董事会秘书、卓尔博（宁

公告编号：2025-004

波）精密机电股份有限公司上市证券事务负责人。现任公司董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司根据《公司法》和《公司章程》相关规定进行的正常任免，根据公司未来发展以及政策经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《郑州鸿盛数码科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

郑州鸿盛数码科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 13 日

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