公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-002

证券代码：430602 证券简称：腾旋科技 主办券商：长江承销保
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江苏腾旋科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：无锡市新区梅村工业集中区新都路 6 号公司会议室

3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李继锁

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-002

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《江苏腾旋科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 30日10:00 于江苏省无锡市新区梅村工业集中区新都
路 6 号公司会议室，召开江苏腾旋科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所》议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《江苏腾旋科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

江苏腾旋科技股份有限公司

公告编号：2025-002

董事会
2025 年 4 月 15 日

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