公告日期：2024-01-18

江苏腾旋科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：江苏省无锡市梅村工业集中区新都路6号

主办券商

长江承销保荐

(中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层)
2024年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

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李继锁 陈曲萍 陈义昌

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严红 鲍玉龙 方健

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王栋

全体监事签名：

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潘宁 江伟峰 金孝班

全体高级管理人员签名：

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李继锁 黄宏良

江苏腾旋科技股份有限公司（加盖公章）
2024年1月16日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 13 -
四、 特殊投资条款 ......- 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 13 -
六、 有关声明 ......- 14 -
七、 备查文件 ......- 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、腾旋科技、发行人 指 江苏腾旋科技股份有限公司

章程、《公司章程》 指 《江苏腾旋科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

股东大会 指 江苏腾旋科技股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏腾旋科技股份有限公司董事会

监事会 指 江苏腾旋科技股份有限公司监事会

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

长江承销保荐、主办券商 指 长江证券承销保荐有限公司

会计师、会计师事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

律师、律师事务所 指 上海市协力律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

大基金 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。