公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-048

证券代码：430601 证券简称：吉玛基因 主办券商：东吴证券
苏州吉玛基因股份有限公司董事、监事、职工代表监事

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 15 日审议并
通过：

提名张佩琢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,542,318 股，占公司股本的 26.8904%，不是失信联合惩戒对象。

提名段春晓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,655,581 股，占公司股本的 17.8543%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,696,841 股，占公司股本的 4.9868%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱东旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈云飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

公告编号：2025-048

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 15 日审议并
通过：

提名卞寿山先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份84,000 股，占公司股本的 0.1553%，不是失信联合惩戒对象。

提名张克勤先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三））职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 15 日
审议并通过：

选举潘芸女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 75,600 股，占公司股本的 0.1398%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理和正常经营发展的需要，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。三、备查文件

1. 与会监事签字确认的《苏州吉玛基因股份有限公司第五届监事会第十一次会议
决议》。

公告编号：2025-048

2. 与会董事签字确认的《苏州吉玛基因股份有限公司第五届董事会第十三次会议
决议》。
3. 经与会职工代表签字确认的《苏州吉……
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