公告日期：2025-12-15

证券代码：430601 证券简称：吉玛基因 主办券商：东吴证券
苏州吉玛基因股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：苏州市工业园区东平街 199 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以信息方式发出
5.会议主持人：董事长张佩琢

6.会议列席人员：监事会成员、总经理及其他高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司分红的议案》
1.议案内容：

苏州吉玛基因股份有限公司（以下简称“母公司”）的全资子公司上海吉玛
制药技术有限公司（以下简称“上海吉玛”）以截止 2025 年 10 月 31 日财务报表
累计未分配利润 21,921,825.06 元（未经审计）为基数，向母公司进行分配，共
计派发现金股利 20,000,000.00 元。分红将于 2025 年 12 月 28 日前派发完成。
母公司持有上海吉玛 100%股权，上海吉玛为母公司合并报表范围内的全资子公司，上述分红将增加 2025 年年度母公司报表利润，对公司合并报表利润无影响。2.回避表决情况：

本案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司决定不设审计委员会，确认由原监事会继续履行监督职权，为进一步完善公司治理制度，提升公司规范运作水平，拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度。

具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 对外担保管理制度 修订 是

4 关联交易管理制度 修订 是

5 投资者关系管理制度 修订 是

6 利润分配管理制度 修订 是

7 内幕知情人登记管理制度 修订 是

8 承诺管理制度 修订 是

2.回避表决情况：

本案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司决定不设审计委员会，确认由原监事会继续履行监督职权，为进一步完善公司治理制度，提升公司规范运作水平，拟修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度。

具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会

1 募集资金管理制度 修订 否

2 信息披露管理制度 修订 否

2.回避表决情况：

本案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
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