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公告日期：2017-03-15
公告编号： 2017-012
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证券代码： 430599 证券简称： 艾艾精工 主办券商：长江证券
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间： 2017 年 3 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长涂木林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持
有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。
公司已于 2017 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东
大会的通知公告(公告编号 2017-008)。本次股东大会的召集、召开
所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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二、 议案审议情况
(一)审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《公司 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
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不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《公司 2016 年年报及摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《公司 2016 年度利润分配的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《关于续聘审计机构及其报酬的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
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(七)审议通过 《关于预计 2017 年度日常关联性交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 4,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
该议案属于关联交易，关联股东涂木林、蔡瑞美、圣筑企业管理
咨询（上海）有限公司、圣美企业管理咨询（上海）有限公司、巨城
企业管理咨询（上海）有限公司、永磐企业管理咨询（上海）有限公
司在审议该议案时进行了回避表决。
(八)审议通过《关于制订<防范控股股东及其关联方资金占
用制度>的议案……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
