公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-035

证券代码：430597 证券简称：博安通 主办券商：粤开证券
博安通物联科技洛阳股份公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道华丰智慧创新港 C 座 405 公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付明钢先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，于会议召开前 15 日向全体股东发出了会议通知，本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 17,131,898 股，
占公司有表决权股份总数的 36.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-035

二、议案审议情况
（一）审议否决《关于修订<公司章程>条款及部分治理制度的议案》
1.议案内容：

本议案内容已于 2024 年 10 月 25 日以公告形式（公告编号 2024-024《关于
拟修订<公司章程>公告》、2024-025《股东大会议事规则》、2024-026《董事会议事规则》、2024-027《监事会议事规则》、2024-028《对外担保管理制度》、2024-029《关联交易管理制度》、2024-030《投资者关系管理制度》、2024-031《信息披露管理制度》、2024-032《内幕信息知情人登记管理制度》）披露于公司指定的信息披露网站：www.neeq.com.cn。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
17,131,898 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名第四届监事会成员的议案》
1.议案内容：

本议案内容已于 2024 年 10 月 25 日以公告形式（公告编号 2024-033《监事
任命公告》）披露于公司指定的信息披露网站：www.neeq.com.cn。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,131,898 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效

公告编号：2024-035

变动 情况

审议
程泳梅 监事 离职 2024年11月11日 2024 年第一次临时股东大会

通过

审议
温颖萍 监事 任职 2024年11月11日 2024……
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