公告日期：2024-10-25

证券代码：430597 证券简称：博安通 主办券商：粤开证券
博安通物联科技洛阳股份公司

监事会议事规则

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司2024年10月25日召开的第四届监事会第七次会议审议通过，
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，规范博安通物联科技洛阳股份公
司（以下简称“公司”）监事会的组织和运作，保障监事会依法独立
行使监督权，确保公司资产的安全增值、根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）以及《博安通物联科技洛阳股份公司章
程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本议事规则。

第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法
权益不受侵犯。

第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监事会和监事职
责。

第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。
监事履行职责时，公司各单位应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。

第二章 监事会的性质和职权

第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并报告工作。第六条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违
反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、
高级管理人员提出解任的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、
高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的
召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）提议召开临时董事会会议；

（八）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理
人员提起诉讼；

（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请
会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由
公司承担;

（十）要求公司董事、高级管理人员出席监事会会议并解答监事会
关注的问题；

（十一）负责对控股股东、其他关联方占用或者转移公司资金、资
产及其他资源的日常监督，指导和检查公司建立的防止控
股股东及其他关联方资金占用的内部控制制度和相关措
施，对报送监管机构公开披露的控股股东、其他关联方占
用或者转移公司资金、资产及其他资源的有关资料和信息
进行审核；

（十二）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》规定或股东大会

授予的其他职权。

第七条 监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。

第三章 监事会监督方法和程序

第八条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会
议。

出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议：

（一）监事会主席提议召开时；

（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、相关
部门的各种规定和要求、……
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