公告日期：2024-10-25

证券代码：430597 证券简称：博安通 主办券商：粤开证券
博安通物联科技洛阳股份公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2024 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通
过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了健全博安通物联科技洛阳股份公司（以下简称“公司”）管理制
度体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董
事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）及《博安通物联科技洛阳股份公司章程》（以下简
称“《公司章程》”），特制订本议事规则。

第二章 董事会的组成和职权

第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。
第三条 董事会由五名董事组成，设董事长一人，董事长以全体董事的过半数
选举产生和罢免。

董事由股东大会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，连选
可以连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。

董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满
时为止。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市
方案；

（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变
更公司形式的方案；

（八）审议按本规则规定应由董事会审议的交易事项；

（九）审议公司发生的符合以下标准的关联交易（除公司提供担保外）：
1、公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交
易；2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资
产的 0.5%以上且超过 300 万元的关联交易；

（十）除应经股东大会审议的公司对本年度将发生的日常性关联交易
预计总金额；

（十一）决定公司内部管理机构的设置；

（十二）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，
聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十三）制定公司的基本管理制度；

（十四）制订《公司章程》的修改方案；

（十五）向股东大会提请聘用或更换为公司审计的会计师事务所；

（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十七）《公司章程》规定须经股东大会审议范围以外的公司对外担保
事项；

（十八）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权
利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、
评估；

（十九）采取有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公
司资金、资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的
合法权益；

（二十）管理公司信息披露事项；

（二十一）法律、行政法规、部门规章或章程规定及股东大会授予的
其他职权。

股东大会对董事会的授权原则……
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