公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-013

证券代码：430597 证券简称：博安通 主办券商：粤开证券
博安通物联科技洛阳股份公司

2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过《关于提请
召开 2023 年年度股东大会的议案》，由董事会召集本次会议并以公告形式发布会议通知，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，不存在需相关部门批准的情形。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10 时至 12 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-013

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430597 博安通 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请广东华商律师事务所律师出具法律意见书。
（七）会议地点

深圳市宝安区西乡街道华丰智慧创新港 C 座 405 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

为反映公司董事会 2023 年度工作情况，公司编制了《2023 年度董事会工作
报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

为反映公司监事会 2023 年度工作情况，公司编制了《2023 年度监事会工作
报告》。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

本议案内容已于 2024 年 4 月 26 日以公告形式（公告编号 2024-008《2023
年年度报告》和 2024-009《2023 年年度报告摘要》）披露于公司指定的信息披露网站：www.neeq.com.cn。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
公司经营管理层根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，提交 2023 年度财务决算情况，同时结合业务发展规划，提交 2024年度财务预算报告。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

根据公司实际经营状况，公司 2023 年度利润拟不分配，不（送）转增。
（六）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

本议案内容已于 2024 年 4 月 26 日以公告形式（公告编号 2024-010《续聘

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2024 年 度 会 计 师事务 所 公 告 》）披 露于 公 司 指 定 的信 息披 露 网 站 ：
www.neeq.com.cn。
（七）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本议案内容已于 2024 年 4 月 26 日以公告形式（公告编号 2024-011《2023
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》）披露于公司指定的信息披露网站：www.neeq.com.cn。
（八）审议《关于提名第四届董事会成员的议案》

本议案内容已于 2024 年 4 月 26 日以公告形式（公告编号 2024-012《董事
任命公告》）披露于公司指……
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