公告日期：2025-12-12

证券代码：430592 证券简称：凯德股份 主办券商：申万宏源承销保荐
凯德技术长沙股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 11 日经公司第五届董事会第八次会议审议通过，
尚需 2025 年第一次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

凯德技术长沙股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第1条 为规范董事会的运行机制，维护公司及股东的合法权益，确保公
司董事会依法运作，提高工作效率，进行科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》、《凯德技术长沙股份有限公司章程》的规定，特制定本议事规则。
第2条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东会负责，行使法律、
法规、公司章程和股东会赋予的职权。

第3条 公司法定代表人由董事长或者总经理担任，由董事会选举产生。
具体担任人选应在董事会决议中明确。公司总经理在董事会领导下负责公司日 常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。董事对全体股东负 责。

第二章 董事的权利和义务

第4条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1、有《公司法》规定情形之一的；

2、被中国证监会处以证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

3、公司现任监事

4、被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

5、中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

6、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第5条 董事由股东会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。
董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。董事候选人由上届董事会提出。

第6条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实
义务：

1、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

2、不得挪用公司资金；

3、不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

4、不得违反公司章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

5、不得违反公司章程的规定或未经股东会同意，与公司订立合同或者进行交易；

6、未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；

7、不得接受与公司交易的佣金归为己有；

8、不得擅自披露公司秘密；

9、不得利用其关联关系损害公司利益；

10、法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第7条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉
义务：

1、 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

2、 应公平对待所有股东；

3、及时了解公司业务经营管理状况；

4、应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

5、应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权;

6、法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。

第8条 董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，
视为不能履行，董事会应当建议股东会予以撤换。

第9条 董事可以在任期届满以前提出辞职。不得通过辞职等方式规避其
应当承担的职责。董事辞职应向董事……
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