公告日期：2025-12-12

证券代码：430592 证券简称：凯德股份 主办券商：申万宏源承销保荐
凯德技术长沙股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。

2、因公司章程修订，相关公司治理制度对应变化的，因无实质性修订条款故相关治理制度不再上会审议并披露。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的

统一修改为“股东会”

内容

全文“法律、行政法规” 统一修改为“法律法规”

全文“半数以上” 统一修改为“过半数”

第 7 条 董事长为公司的法定代 第 7 条 公司法定代表人由董事长
表人。 或者总经理担任，由董事会选举产生。
具体担任人选应在董事会决议中明确。

担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第 18 条 公司或公司的子公司 第 18 条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、 （包括公司的附属企业）不以赠与、垫垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或购买或者拟购买公司股份的人提供 者拟购买公司股份的人提供任何资助。
任何资助。 符合法律法规、部门规章、规范性文件
规定情形的除外。

第 21 条 公司在下列情况下，可 第 21 条 公司不得收购本公司股
以依照法律、行政法规、部门规章和 份。但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份： 1、减少公司注册资本；

1、减少公司注册资本； 2、与持有本公司股份的其他公司合
2、与持有本公司股票的其他公 并；

司合并； 3、将股份用于员工持股计划或者股
3、将股份用于员工持股计划或 权激励；

者股权激励; 4、股东因对股东会作出的公司合
4、股东因对股东大会作出的公 并、分立决议持异议，要求公司收购其司合并、分立决议持异议，要求公司 股份；

收购其股份的。 5、将股份用于转换公司发行的可转
5、将股份用于转换本公司发行 换为股票的公司债券；

的可转换为股票的公司债券; 6、公司为维护公司价值及股东权益
6、公司为维护公司价值及股东 所必需。

权益所必需。 公司因前款第一项、第二项规定的
除上述情形外，公司不得收购本 情形收购本公司股份的，应当经股东会公司股份除上述情形外，公司不进行 决议；因前款第三项、第五项、第六项
买卖本公司股份的活动。 规定的情形收购本公司股份的，可以按

照公司章程或者股东会的授权，经三分
之二以上董事出席的董事会会议决议。

第 26……
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