公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-004

证券代码：430589 证券简称： 银河激光 主办券商：南京证券

苏州银河激光科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：江苏银河激光科技有限公司（淮安经济技术开发区富准路6 号）

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 4 日以邮件和短信方式
发出

5.会议主持人：董事长严红九

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所》的议案。
1.议案内容：因苏州银河激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展

公告编号：2025-004

需要，拟将公司原聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）更换为湘能卓信会计师事务所（特殊普通合伙）。

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2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

兹定于 2025 年 3 月 31 日下午 2 点在江苏银河激光科技有限公司（淮安经济
技术开发区富准路 6 号），以现场会议形式召开 2025 年第一次临时股东大会。审议《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易事项》《关于更换会计师事务所》的议案，公司另行发布 2025 年第一次临时股东大会通知公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易事项的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司生产经营和业务发展情况，提出公司预计2025年度日常性关联交易事项如下：
关 联 交 易

关联交易内容 交易方 预计发生额
类型
销售商品 向关联方销售商品、

江苏省瑞达包装有限公司 700 万元
提供劳务 提供劳务

公告编号：2025-004

销售商品 向关联方销售商品 江苏苏盐井神股份有限公司 150 万元

销售商品 向关联方销售商品 江苏省瑞丰盐业有限公司 30 万元

销售商品 向关联方销售商品 广东省盐业集团有限公司 275 万元

在预计的2025年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
2.回避表决情况

董事严红九、许文军、陈景辉、费星海、黄广达回避。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州银河激光科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

苏州银河激光科技股份有限公司
董事会
202……
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