公告日期：2024-05-20

证券代码：430589 证券简称：银河激光 主办券商：东吴证券

苏州银河激光科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：淮安市迎宾大道 31 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长严红九
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数16,670,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告》的议案。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长严红九代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

表决结果：同意股数 16,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告》的议案。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席郭建森代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

表决结果：同意股数 16,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告》的议案。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务负责人向大会汇报公司 2023 年度财务决算情况。

表决结果：同意股数 16,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股, 弃权股数 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于2023年度财务审计报告》的议案。

议案内容：公司2023年度财务决算报告审计工作已经完成, 由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有
者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,出具了“XYZH/2024NJAS1B0076”标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意股数 16,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股；弃权股 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2023年年度报告及报告摘要》的议案。

议案内容：根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，编制了公司《2023年年度报告及报告摘要》。

表决结果：同意股数 16,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于2024年度财务预算报告》的议案。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务负责人向大会汇报公司 2024 年度财务预算情况。

表决结果：同意股数 16,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（七）审议通过《2023年度利润分配方案》的议案。

议案内容：2023 年公司实现经营利润 174.26 万元，截止到 2023 年 12 月 31
日公司账面未分配利润为负数，按照相关规定，公司当年不能进行利润分配。表决结果：同意股数 16,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股,弃权股数 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（八）审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况……
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