公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-029

证券代码：430589 证券简称：银河激光 主办券商：东吴证券

苏州银河激光科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：江苏银河激光科技有限公司（淮安市经济开发区迎宾大道 31号）
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长严红九
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数16,670,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王雁因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-029

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名费星海为公司第四届董事会董事》的议案

1.议案内容：因董事王雁女士退休，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会现提名费星海先生为公司第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意股数16,670,000股，占本次股东大会持有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会持有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会持有表决权股份总数的0.00%。

3.该议案无需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

费星海 董事 任职 2023 年 11 2023 年第三次临 审议通过
月 13 日 时股东大会

王雁 董事 离职 2023 年 11 2023 年第三次临 审议通过
月 13 日 时股东大会

四、备查文件目录

《苏州银河激光科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

苏州银河激光科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 13 日

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