公告日期：2025-12-12

证券代码：430588 证券简称：天松医疗 主办券商：开源证券
浙江天松医疗器械股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第一条 第一条 为维护浙江天松医疗器械股份
为维护浙江天松医疗器械股份有限公 有限公司（以下简称“公司”）及其股司（以下简称“公司”）及其股东和债 东、职工和债权人的合法权益，规范公权人的合法权益，规范公司的组织和行 司的组织和行为，根据《中华人民共和为，根据《中华人民共和国公司法》（以 国公司法》（以下简称“《公司法》”）下简称“《公司法》”）和其他有关规 和其他有关规定，制订本章程。
定，制订本章程。
第四条 公司住址：杭州桐庐经济技术 第四条 公司住址：浙江省杭州市桐庐
开发区尖端路 168 号 县经济技术开发区尖端路 168 号

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第十二条 公司经营范围为：许可项目： 第十二条 公司经营范围为：许可项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械 第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须 生产；第三类医疗器械经营（依法须经经批准的项目，经相关部门批准后方可 批准的项目，经相关部门批准后方可开开展经营活动，具体经营项目以相关部 展经营活动，具体经营项目以审批结果门批准文件或许可证件为准）一般项 为准）。一般项目：第一类医疗器械生目：第一类医疗器械生产；第二类医疗 产；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；专用 器械销售；专用设备修理；货物进出口设备修理；货物进出口。（除依法须经 （除依法须经批准的项目外，凭营业执批准的项目外，凭营业执照依法自主开 照依法自主开展经营活动）。（以公司登展经营活动）（以公司登记机关核定的 记机关核定的经营范围为准）。
经营范围为准）。
第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的。 股份的。

除上述情形外，公司不进行买卖本公 （五）将股份用于转换公司发行的可转

司股份的活动。 换为股票的公司债券。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。

第三十一条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股 （一）依照其所持有的股份份额获得股
利和其他形式的利益分配； 利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求、召集……
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