公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-002

证券代码：430585 证券简称：久恒新数 主办券商：国联民生承销保荐
江苏久恒新数智能科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C8 号楼中单元 12
层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吕建先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-002

因公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名吕建、张贞喆、何新颖、秦源、孟昭凤为第五届董事会董事候选人并将候选人名单提交股东会审议。

上述候选人通过公司股东会审议批准后，将组成公司第五届董事会，自公司股东会审议通过之日起计算，任期为三年。在选出新任董事前，第四届董事会成员将继续履行职责。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围、注册地址的议案》
1.议案内容：

根据公司新的战略发展规划，为更好体现公司经营发展方向，契合公司未来发展目标，现拟变更公司经营范围及注册地址。拟将公司经营范围在原有基础上增加劳务派遣服务。拟将公司注册地址由“江苏省徐州市泉山区软件园路 6 号徐
州软件园 8 号楼中单元 1201 室” 变更为“江苏省徐州市泉山区软件园路 6 号徐
州软件园 C8 号楼中单元 1201 室”。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-002

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 2 月 12 日召开 2026 第一次临时股东会，审议以
下议案：《关于公司董事会换届选举的议案》；《关于公司监事会换届选举的议案》；《关于拟变更公司经营范围、注册地址的议案》；《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《江苏久恒新数智能科技股份有限公司第四届董事会第十四次会……
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