公告日期：2026-01-06

公告编号：2026-007

证券代码：430584 证券简称：弘陆股份 主办券商：金元证券
上海弘陆物流设备股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集人召开本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式

公告编号：2026-007

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 21 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东会的股权登记日为 2026 年 1 月 20 日，股权登记日下午收市时在中
国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430584 弘陆股份 2026 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计 2026 年度公司日常性

1 √

关联交易的议案》

《关于修订<董事会议事规则>的

2 √

议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

3 √

议案》

公告编号：2026-007

《关于修订<股东会议事规则>的

4 √

议案》

上述（1）（2）（4）议案已经公司 2026 年 1 月 5 号召开的第五届董事会第三
次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》（公告编号：2026-003）、《关于修订<董事会议事规则>的议案》（公告编号：2026-004）、《关于修订<股东会议事规则>的议案》（公告编号：2026-006）
上述（3）议案已经公司 2026 年 1 月 5 号召开的第五届监事会第二次会议审
议……
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