公告日期：2025-04-28

证券代码：430578 证券简称：差旅技术 主办券商：东北证券
吉林省差旅天下网络技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

根据 2025 年 4 月 9 日公司发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通
知公告（提供网络投票）》，本次股东大会原计划采取现场和网络投票的召开方式。因公司工作人员操作原因，本次网络投票申请未及时获得通过，导致本次股东大会未能进行网络投票。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张云松
6.召开情况合法合规性说明：

虽然本次会议的召开方式与会议通知不完全一致，存在瑕疵，且未为中小股东提供网络投票方式，但是通过现场投票的方式召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对本次股东大会表决和会议决议的有效性不构成影响。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数121,856,317 股，占公司有表决权股份总数的 67.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去张明博公司监事职务议案》
1.议案内容：

公司监事张明博先生自任职以来，恪尽职守，勤勉尽责，现因公司发展经营需要、内部结构化调整等原因，免去其公司监事职务，专职于技术研发相关业务。2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,856,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名王嘉曦为公司监事议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事张明博先生不再担任监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名王嘉曦先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,856,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于免去张雪公司董事职务议案》
1.议案内容：

公司董事张雪女士自任职以来，恪尽职守，勤勉尽责，现因公司发展经营需要、内部结构化调整等原因，免去其公司董事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,856,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名邱忠轩为公司董事议案》
1.议案内容：

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