公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-027

证券代码：430577 证券简称：力龙信息 主办券商：长江承销保荐
武汉力龙信息科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：吴余龙

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 半年度报告》
1.议案内容：

经公司董事会审议，认为 2025 半年度报告的编制和审查符合相关法律法规

公告编号：2025-027

规定，真实、准确、完整的反映了公司 2025 年 1-6 月的经营情况和财务状况。具体内容详见公司《2025 半年度报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 半年度未经审计的合并报表未分配利润
累计金额为-13,001,362.94 元，公司实收股本为 18,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

提请召开股东大会审议相关议案。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-027

《武汉力龙信息科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

武汉力龙信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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