公告日期：2025-12-29

证券代码：430573 证券简称：山水节能 主办券商：国投证券
湖南山水节能科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：瞿英杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数54,463,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.9323%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司除总经理瞿英杰、董事会秘书龙焱外，其他高级管理人员无列席。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司定向发行说明书（自办发行）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《定向发行说明书（自办发行）》（公告 编号：2025-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数54,463,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司股东耿燕拟认购本次定向发行股票，应回避表决；该股东未出席本次 股东会，其表决权未计入出席本次会议有表决权股份总数。
（二）审议通过《关于公司核心员工认定的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征 求意见的公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数54,463,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司与拟认购对象签署了附生效条件的《股份认购协 议》，该协议经公司董事会审议、股东会批准并取得全国股转公司出具的同意 定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数54,463,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司股东耿燕拟认购本次定向发行股票，应回避表决；该股东未出席本次 股东会，其表决权未计入出席本次会议有表决权股份总数。
（四）审议通过《关于公司现有股东不享有本次发行股票优先认购权的议案》
1.议案内容：

鉴于本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对 在册股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购。

2.议案表决结果：

普通股同意股数54,463,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司股东耿燕拟认购本次定向发行股票，应回避表决；该股东未出席本次 股东会，其表决权未计入出席本次会议有表决权股份总数。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议
案》

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集……
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