公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-060

证券代码：430573 证券简称：山水节能 主办券商：国投证券

湖南山水节能科技股份有限公司

2025年第二次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月22日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年12月11日以书面方式发出

5.会议主持人：张凯峰

6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司核心员工认定的议案》

1.议案内容：

为提升公司核心团队凝聚力，公司董事会提名35人为公司核心员工。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-044）。公司于2025年12月11日至2025年12月21日对核心员工名单进行公示并向全体员

公告编号：2025-060

工征求意见，截至公示期满，未收到关于本次核心员工认定提出的异议。

公司职工代表大会审议认为，被提名核心员工符合公司核心员工的认定标准，同意认定为公司核心员工。

2.回避表决情况：

职工代表李孝凡为本次公司认定的核心员工，回避表决。

3.议案表决结果：同意29票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《湖南山水节能科技股份有限公司2025年第二次职工代表大会会议决议》
湖南山水节能科技股份有限公司
董事会
2025年12月22日

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