公告日期：2025-12-11

证券代码：430573 证券简称：山水节能 主办券商：国投证券
湖南山水节能科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第六条 本公司章程对公司、股东、董 第六条 本公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有约束力。 事、监事、高级管理人员均具有约束力。
本章程所称高级管理人员是指公司的
总经理、副总经理、董事会秘书、财务
负责人、人事总监。

第八条 本公司注册资本为5,450.00万 第八条 本公司注册资本为5,540.00万
元。股份总数 5,450.00 万股，每股金 元。股份总数 5,540.00 万股，每股金
额 1 元人民币。 额 1 元人民币。

第十条 公司股东大会由全体股东组 第十条 公司股东会由全体股东组成，成，股东大会是公司的权力机构，依法 股东会是公司的权力机构，依法行使下
行使下列职权： 列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）选举和更换非由职工代表担任的
划； 公司董事、监事，决定公司董事、监事
（二）选举和更换非由职工代表担任的 的报酬事项；
公司董事、监事，决定公司董事、监事 （二）审议批准董事会的报告；

的报酬事项； （三）审议批准监事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和
（四）审议批准监事会的报告； 弥补亏损方案；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）对公司增加或者减少注册资本作
案、决算方案； 出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）对回购公司股票做出决议；

弥补亏损方案； （七）对发行公司债券或其他证券及上
（七）对公司增加或者减少注册资本作 市方案作出决议；

出决议； （八）对公司合并、分立、解散、清算
（八）对发行公司债券作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）修改公司章程；

或者变更公司形式作出决议； （十）审议批准变更募集资金用途事
（十）修改公司章程； 项；

（十一）本公司章程规定的其他职权： （十一）本公司章程规定的其他职权：l、对公司为公司股东或者实际控制人 l、对公司为公司股东或者实际控制人
提供提保作出决议； 提供提保作出决议；

2、对公司转让、受让重大资产作出决 2、对公司转让、受让重大资产作出决
议； 议；

3、对公司向其他企业投资或者提供担 3、对公司聘用、解聘承办公司审计业保作出决议作为股东大会的职权； 务的会计师事务所作出决议；
4、对公司聘用、解聘承办公司审计业 4、审议股权激励计划和员工持股计划；务的会计师事务所作出决议作为股东 （十二）公司下列对外担保行为，须经
大会的职权； 股东会审议通过：

1、单笔担保额超过公司最近一期经审
计合并报表净资产 10%以上的任何担
保；
2、公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计合并报表净资产 50%以提供的任何担保；
3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
4、按照担保金额连……
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