公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-018

证券代码：430567 证券简称：无锡海航 办券商：国联民生承销保荐
无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址：无锡锡山区春雷路 4 号，公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡文茜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-018

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年上半年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 7 月 31 日披露的 2025 年上半年度报告，公司不存在纳入
合并报表范围的子公司，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为
5,507,303.33 元。

公司拟以截止2025年6月30日公司总股本2000万股为基数，以母公司2025年上半年度可实施未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.75 元（含税），共计 550 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
三、备查文件

《无锡市海航电液伺服系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
无锡市海航电液伺服系统股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日

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