公告日期：2025-04-15

证券代码：430567 证券简称：无锡海航 主办券商：华英证券
无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日 以电话方式发出

5.会议主持人：胡文茜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作报告情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年年度报告》及《2024年度报告摘要》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2025 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司将续聘中兴财光华会计师事务（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2024 年度审
计报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度财务审计报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《预计公司 2025 年度日常性关联交易事项》议案
1.议案内容：

（1）公司经营场地原位于无锡江海东路 1899 号 A 区 11 号的一处厂房，原
厂房为母公司恒盛科技所有，2015 年至 2020 年租赁房屋场地面积 9008 平米，
均为无偿租赁。根据厂房所在地市场租赁价格（每平方米 120 元/年）及现有面
积计算，2015 年至 2020 年圴为 108 万，分别占当期利润总额的 14.73%、20.53%、
3.52%、16.35%、26.17%、29.45%，如恒盛科技对公司按照市场价格收取租赁费，
将对公司利润造成较大影响。

2021 年 9 月公司经营场所变更到无锡锡山区春雷路 4 号的一处厂房，该厂
房为海润达智能科技（无锡）有限公司所有。2021 年 9 月 1 日，无锡市海航电
液伺服系统股份有限公司与海润达智能科技（无锡）有限公司签订房屋租赁合同，合同金额为 0 元。海润达智能科技（无锡）有限公司法人代表胡文茜。

2021 年 9 月 1 日房屋租赁场地由无锡市南站经济发展园 A 区 11 号（面积
9,008.00 平方米，市场租赁价格每平方米 ……
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