公告日期：2023-08-08

公告编号：2023-021

证券代码：430567 证券简称：无锡海航 主办券商：华英证券
无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：胡文茜
6. 会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《无锡市海航电液伺服系统股份有限公司 2023 年半年度报告》1.议案内容：

根据 2023 年半年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司

公告编号：2023-021

制了 2023 年半年度财务报告。审议 2023 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡市海航电液伺服系统股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
无锡市海航电液伺服系统股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 8 日

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